SEC 对全球最大加密货币交易所Binance提起诉讼

SEC的一份长达136页的投诉指控币安、其美国子公司Binance.US和赵长鹏一直在经营未注册的美国金融机构，对投资者在风险控制方面进行了误导，夸大交易量。并混合使用“数十亿美元的投资者资产”，将其发送给赵长鹏拥有的第三方实体。该案件已提交至美国哥伦比亚特区地方法院。SEC主席Gary Gensler在一份声明中表示：“赵长鹏和币安实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、不披露和有意逃避法律的网络。” 自七个月前FTX倒闭以来，SEC一直在策划对1万亿美元加密货币市场的全面打击。

然而，币安案是Gensler迄今为止最大的行动，该机构对该交易所及其知名首席执行官采取了广泛的行动。在投诉中，SEC曾声称客户资金“任凭币安和赵长鹏摆布”。

随后，币安在一篇博文中否认了SEC的指控，包括Binance.US的客户资产面临风险的说法。该公司表示，在双方就和解进行谈判后，SEC决定将此案提交法庭感到“沮丧”。

该公司在帖子中写道：“虽然我们认真对待SEC的指控，但它们不应成为SEC执法行动的对象，更不用说在紧急情况下了。我们打算大力捍卫我们的平台。”

币安成立于2017年，相对于Coinbase和Kraken等其他加密货币交易所，它的出现相对较晚。

但该交易所迅速抢占了海外市场份额，并在2019年宣布将目光投向美国。然而，美国监管机构声称币安一直在美国运营。

SEC表示，于2019年成立的附属公司Binance.US是“一项精心策划的计划的一部分，旨在规避美国联邦证券法，并继续将某些“高价值美国客户”引导至主要的币安交易所。

除了上述指控，SEC还表示币安一直在经营一家未注册的国家证券交易所、经纪自营商和清算机构。

此外，SEC还指出Binance.US未能适当监督其市场上的交易。据SEC称，赵长鹏拥有的贸易公司Sigma Chain据称通过虚假交易计划人为增加了Binance.US的交易量。

长期以来，赵长鹏一直是加密领域最有影响力的人物之一。

2022年底，随着人们对FTX濒临崩溃的担忧蔓延，赵长鹏在发誓要接管交易所之前加剧了这种担忧，但他很快放弃了这一提议，为FTX的最终破产奠定了基础。

据报道，他甚至曾就币安的建议与Gensler接洽，但当时的Gensler拒绝了这一提议。

然而，尽管赵长鹏在网络和加密货币市场上拥有大量追随者，但华盛顿的许多人对他和他的公司持怀疑态度。他长期拒绝透露交易所的位置，引起了全球监管机构的不满。

据悉，美国当局已经盘旋数月。

今年3月，商品期货交易委员会（CFTC）首先对币安在美国的业务提出了类似指控，而据路透社报道，司法部也在对该交易所进行调查。

对于更广泛的加密货币市场来说，SEC对币安的诉讼已经产生了连锁反应。

因为在投诉中，该机构指出了在币安交易所上交易的十几种代币，它认为这些代币属于未注册的证券，这可能使市场上以这些名称进行交易的其他代币面临监管风险。

这起对币安的诉讼将对加密货币行业产生重大影响，引发了对监管和合规的讨论。 随着案件的进一步发展，行业和投资者将密切关注SEC和币安之间的法律纠纷以及对加密货币市场的影响。

币安面临的SEC诉讼事件对加密行业将带来广泛的影响。

首先，监管压力将进一步加强，监管机构可能会对加密交易所和项目实施更严格的合规要求，以确保市场的透明度和投资者保护。

其次，这一事件可能引发市场整合和交易所洗牌，一些合规性不足的交易所可能面临关闭或重组，而那些符合监管要求的交易所则有机会获得更多市场份额。

第三，投资者的信心可能受到一定程度的冲击，他们可能更加关注合规和监管问题，并对选择的交易所和项目更加审慎。这可能导致市场的调整和资本流动的变化。

此外，此次事件还将加速加密行业的合规发展，交易所和项目方将加大合规投入，以确保遵守适用法律和监管标准。 同时，监管机构和政府可能加快对加密货币的立法进程和法规变革，以保护投资者和市场稳定。

最后，这一事件将提高项目的审慎性，投资者和加密货币项目方将更加谨慎地评估项目的合规性和可行性，以避免未来可能的法律和监管风险。

综上所述，此次对币安的诉讼事件将加剧加密货币行业的监管和合规趋势，促使行业参与者更加重视合规问题，并推动整个行业向更成熟和规范的方向发展。

尽管短期内可能会带来一定的市场波动和不确定性，但长期来看，似乎有助于建立更健康、可持续的加密货币市场。

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